Federal desmonta esquema de doleiro em Manaus

Operação Papel Carbono investiga lavagem de dólares

Justiça bloqueia R$ 428 milhões de investigado

A Polícia Federal informou nesta terça-feira que deflagrou uma operação para desmontar um esquema de câmbio ilegal de um suposto doleiro de São Paulo, com ramificações em Manaus. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. A PF não revelou nomes, nem locais de busca.

Operação

Segundo a PF, as operações, conhecidas como “câmbio paralelo” (troca de moeda estrangeira sem a devida documentação ou recolhimento de impostos) e “dólar-cabo” (transferência de dinheiro para o exterior sem o conhecimento do Banco Central), movimentaram ilegalmente a quantia estimada de US$ 114 milhões de dólares.

Bloqueio

Por ordem judicial, foram decretados o sequestro e a indisponibilidade de bens do investigado, totalizando R$ 428 milhões, e incluem a suspensão das operações da empresa envolvida e de outras 38 correspondentes cambiais.

Flagrante no aeroporto

As investigações tiveram início quando, em 2019, um passageiro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, foi flagrado com R$ 150 mil em espécie em uma mala. O dinheiro estava encoberto por revistas e papéis carbono, possivelmente como forma de esconder o conteúdo quando submetido à inspeção por raio-X.

Modus operandi

Durante a investigação, foi constatado que o investigado realizava operações de “câmbio paralelo” e “dólar-cabo”, trocando moeda estrangeira fora dos canais oficiais e sem a documentação necessária ou o recolhimento dos impostos devidos. Outro método utilizado era a realização de operações de câmbio simuladas, em que a entrega de moeda estrangeira era registrada em nome de pessoas falecidas ou de indivíduos que não residiam nas áreas de atuação das casas de câmbio ou suas correspondentes, a fim de ocultar a verdadeira origem e o real destino dos valores transacionados.


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